Red de lavado de dinero operaba desde casas de cambio en la Zona Norte de Tijuana
Una investigación de 8 meses revela cómo operaba la red que movió más de $500 millones de dólares a través de 12 casas de cambio.
Una investigación de ocho meses realizada por este medio, en colaboración con la Unidad de Periodismo de Investigación de UABC, revela la operación de una sofisticada red de lavado de dinero que movió más de $500 millones de dólares a través de 12 casas de cambio ubicadas en la Zona Norte de Tijuana.
El esquema, que operó entre 2022 y 2025, utilizaba un sistema de "pitufeo" —fragmentación de transacciones en montos pequeños— para evadir los controles de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Mediante el análisis de registros mercantiles, declaraciones fiscales y testimonios de exempleados, se identificó que las 12 casas de cambio compartían la misma estructura corporativa, con prestanombres como representantes legales y un solo beneficiario final.
La UIF confirmó que tiene abiertas investigaciones sobre al menos 8 de las 12 casas de cambio identificadas en esta investigación y que ha congelado cuentas bancarias por un monto superior a los $50 millones de dólares.
